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A.
2023-07-24 13:28 查看2回复0
近日，邮储银行黄山市新安北路支行与黄山市公安局屯溪区分局、周口市公安局经济开发区分局、人民银行黄山市分行协作，成功拦截了一起涉案金额高达20万元的电信诈骗案件。
2024年10月10日，异地一女子持卡在邮储银行黄山市新安北路支行跨行转账20万元，同时声称已和其他银行预约取款20万元，工作人员立刻提高警觉，发现该笔20万元由异地刚刚转入，工作人员询问客户资金转账后取现具体用途，客户含糊其词似乎有所隐瞒，无法明确资金真实用途，存在洗钱嫌疑。该行工作人员察觉异常，立即报警并将可疑交易上报人民银行黄山市分行，黄山市公安局屯溪区分局派出所民警到网点核实后将该女子带回所里进一步调查，之后与周口市公安局经济开发区分局协作，明确该笔20万元为河南周口电信诈骗受害人资金，立即冻结了相关账户保护了受害人的资金安全。
事后，受害人向邮储银行赠予锦旗，对工作人员认真负责的态度表示感谢。下一步，该行将不断强化全体员工风险防范意识，以守护百姓“钱袋子”为己任，积极开展反洗钱反诈宣传，助力提高全民防范、识别金融风险的能力和意识，为营造和谐安全的金融生态环境作出积极贡献。（唐潇潇）
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